Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. január 2025Meniny má Bohdana
< sekcia Ekonomika

MONEYVAL upozornil na nedostatky Slovenska pri praní špinavých peňazí

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

MONEYVAL hodnotí celkovo 33 európskych štátov a území a vydáva odporúčania národným orgánom, pokiaľ ide o potrebné zlepšenia ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí.

Brusel/Štrasburg 14. januára (TASR) - Slovensko podniklo kroky na zlepšenie svojich opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, no stále potrebuje vyriešiť niekoľko nedostatkov, upozornil v utorok monitorovací orgán Rady Európy (RE) na posudzovanie kvality systémov boja proti praniu špinavých peňazí (MONEYVAL). Informuje o tom spravodajca TASR.

MONEYVAL ako monitorovací orgán RE posudzuje kvality systémov boja proti praniu špinavých peňazí členských štátov Rady Európy a tiež posudzuje ich súlad so základnými štandardmi boja proti praniu špinavých peňazí medzinárodnými Finančnej akčnej skupiny (FATF).

Podľa správy MONEYVAL Slovenská republika pokročila pri riešení niektorých nedostatkov v technickom súlade, ktoré majú vplyv na uplatňovanie štandardov FATF na neziskové organizácie (odporúčanie 8), na virtuálne aktíva a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (odporúčanie 15) a tiež v oblasti vysoko rizikových krajín (odporúčanie 19).

Experti rady Európy však poukázali na to, že dosiahnutý pokrok nebol dostatočný na udelenie aktualizácie a všetky tri odporúčania zostávajú naďalej hodnotené ako "čiastočne vyhovujúce".

Z celkovo 40 odporúčaní je Slovensko v súčasnosti hodnotená nasledovne: zaistilo súlad s piatimi odporúčaniami MONEYVAL, vo veľkej miere vyhovuje 23 odporúčaniam, je čiastočne v súlade s 12 odporúčaniami a žiadne z odporúčaní FATF nie je hodnotené ako nevyhovujúce.

MONEYVAL sa rozhodol ponechať Slovenskú republiku v rámci rozšíreného postupu monitorovania. Očakáva sa, že slovenská strana v priebehu jedného roka podá správu o celkovom pokroku pri posilňovaní opatrení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Okrem toho by Slovensko počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia MONEYVAL, ktoré je naplánované na jún 2025, malo poskytnúť aktuálne informácie o súlade s odporúčaním FATF 10 (povinná starostlivosť o zákazníka).

MONEYVAL hodnotí celkovo 33 európskych štátov a území a vydáva odporúčania národným orgánom, pokiaľ ide o potrebné zlepšenia ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a proti financovaniu šírenia zbraní.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)

Víkend bude chladný, v sobotu rátajte miestami aj s hmlou

Teploty sa budú pohybovať medzi 0 až 5 stupňov C.

- Vo veku 84 rokov zomrel bývalý škótsky futbalista Denis Law. O úmrtí niekdajšieho legendárneho útočníka Manchestru United informovala v piatok jeho rodina.

- Americká Federálna letecká správa (FAA) pozastavila lety prototypu rakety Starship spoločnosti SpaceX. FAA nariadila spoločnosti, ktorú vlastní miliardár Elon Musk, aby vyšetrila nehodu rakety, ktorá sa udiala pri skúšobnom lete v noci na piatok.

- Americký prezident Joe Biden zmiernil tresty takmer 2500 ľuďom odsúdeným za nenásilné drogové trestné činy.

- V areáli jednej z firiem v Spišskej Novej Vsi došlo k pracovnému úrazu, pri ktorom zahynula 45-ročná osoba.

- Inaugurácia staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa sa pre predpokladané nízke teploty pod bodom mrazu presúva z exteriéru do rotundy budovy Kapitolu.

- Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode v Drienovci v okrese Košice-okolie. Podľa predbežných informácií sú účastníkmi nehody desiati ľudia, z toho štyri deti.

- Nemecký kancelár Olaf Scholz sa na budúci týždeň v stredu stretne v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Rokovať budú dva dni po inaugurácii staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámil Berlín.

- Slovenský hokejista Šimon Nemec sa predstaví v Zápase hviezd nižšej zámorskej súťaže AHL. Ako v piatok informoval oficiálny portál ligy, 20-ročný obranca nahradí vo výbere Severnej divízie spoluhráča Seamusa Caseyho z Uticy Comets.

- Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na tlačovej konferencii v Berlíne vyhlásil, že Európa je "pod útokom Ruska" vo forme politických vrážd, kybernetickej hrozby či sabotážnych činov a podpaľačstva.

- Najvyšší súd Spojených štátov nezablokoval zákon, ktorý zakazuje TikTok v krajine, ak ho jeho čínsky vlastník ByteDance nepredá.

- Bývalá fínska premiérka Sanna Marinová si zabezpečila súdny príkaz, ktorý 36-ročnému mužovi zakazuje kontaktovať ju, sledovať ju alebo ju pozorovať počas obdobia jedného roka.

- Leteckých záchranárov z Banskej Bystrice privolali v piatok k náhlemu kolapsu 55-ročného lyžiara pod Chopkom. Pomôcť mu už nedokázali.

- Študenta, ktorého polícia zadržala po štvrtkovom (16. 1.) útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, zatiaľ neobvinili. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.

- Republikán Donald Trump sa v pondelok 20. januára po zložení prísahy oficiálne stane v poradí 47. prezidentom Spojených štátov.

- Predseda opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka sa počas piatkovej návštevy Kyjeva stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

- Policajní kriminalisti zadržali v piatok 48-ročného muža zo Žiaru nad Hronom, ktorý má mať na svedomí 51 krádeží za necelé dva mesiace.

- Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok schválil dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy.

- Švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen triumfoval v piatkovom super-G Svetového pohára na domácej pôde vo Wengene. Na slávnom Lauberhorne uspel s náskokom jednej desatiny sekundy pred Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom.

- O výstavbe novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave musí rozhodnúť minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Ak rozhodne, môže sa konať. V piatok to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).

- Štyri osoby utrpeli zranenia pri výbuchu a následnom požiari v jednej z najväčších ropných rafinérii v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, ku ktorému došlo v noci na piatok v meste Neustadt an der Donau.