Západné krajiny uvalili na Moskvu rozsiahle sankcie po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajine.
Autor TASR
Miláno 26. júna (TASR) - Talianska centrálna banka zaznamenala minulý rok potenciálne nezákonné bankové prevody z talianskych účtov do Ruska. Uskutočnili sa prostredníctvom tretích krajín s cieľom obísť západné sankcie, oznámila banka v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Západné krajiny uvalili na Moskvu rozsiahle sankcie po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajine. Odvtedy ich viackrát sprísňovali a v poradí už 14. balík sankcií schválili začiatkom tohto týždňa členské štáty Európskej únie.
Výsledky ročného vyšetrovania viedli k identifikácii niektorých neobvyklých tokov, uvádza sa v správa finančnej spravodajskej jednotky centrálnej banky. Podrobnosti o podozrivých transakciách ani o krajinách, ktoré sa podieľali na prevodoch do Ruska, banka neoznámila.
Talianska centrálna banka vo svojej výročnej správe zhromažďuje informácie o potenciálnych prípadoch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a následne rozhoduje o tom, či zistenia postúpi vyšetrovacím orgánom. Celkový počet hlásení podozrivých transakcií v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesol, hoci po útoku palestínskych militantov na Izrael v októbri minulého roka sa ich počet zvýšil, priblížila centrálna banka
Západné krajiny uvalili na Moskvu rozsiahle sankcie po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajine. Odvtedy ich viackrát sprísňovali a v poradí už 14. balík sankcií schválili začiatkom tohto týždňa členské štáty Európskej únie.
Výsledky ročného vyšetrovania viedli k identifikácii niektorých neobvyklých tokov, uvádza sa v správa finančnej spravodajskej jednotky centrálnej banky. Podrobnosti o podozrivých transakciách ani o krajinách, ktoré sa podieľali na prevodoch do Ruska, banka neoznámila.
Talianska centrálna banka vo svojej výročnej správe zhromažďuje informácie o potenciálnych prípadoch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a následne rozhoduje o tom, či zistenia postúpi vyšetrovacím orgánom. Celkový počet hlásení podozrivých transakcií v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesol, hoci po útoku palestínskych militantov na Izrael v októbri minulého roka sa ich počet zvýšil, priblížila centrálna banka