Bratislava 5. októbra (TASR) - Ešte v roku 2009 malo desať osôb vytvoriť sieť firiem s cieľom obohacovania sa z daňovej trestnej činnosti. Išlo o 21 spoločností na území Slovenska, prevažne v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Všetci členovia organizovanej skupiny sú už obvinení zo zločinu daňového podvodu. Piati z nich sú stíhaní väzobne. TASR informoval Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.

"Organizovanú skupinu mal riadiť Ondrej M., ktorý mal zadávať pokyny členom na strednom stupni Ladislavovi D., Karolovi CH. a Tiborovi M. Tí mali predstierať fiktívnu činnosť vytvorených obchodných spoločností. Podvodnými daňovými priznaniami mali uplatňovať nadmerné odpočty DPH. Tie však neboli oprávnené. Slúžiť na to mali daňové priznania zo simulovaných obchodov, založené na podvodných účtovných dokladoch. Tie mal mať na starosti Karol CH. podľa pokynov priamo od Ondreja M. alebo sprostredkovane cez Ladislava D.," povedal Slivka.

Ondrej M. mal podľa polície pre skupinu zabezpečiť ďalších šesť osôb, konkrétne Annu L., Annu M., Mariána M., Lenku M., Štefana M. a Gabriela S., ktorých úlohou bolo vystupovať ako konatelia spoločností.

Okrem týchto šiestich konateľov, mali Ladislav D. a Karol CH. spolu s Tiborom K. zabezpečiť aj ďalšie osoby, vystupujúce ako konatelia vytvorených spoločností, a to zo sociálne slabších vrstiev a medzi bezdomovcami.

"Vyplatené nadmerné odpočty DPH mali konatelia následne z firemných účtov vyberať a cez Ladislava D. a Karola CH. a Tibora K. odovzdávať Ondrejovi M. Išlo o sumu takmer 480.000 z neoprávnene uplatneného nadmerného odpočtu DPH vo výške viac ako 2,5 milióna eur," doplnil Slivka.