Euro 2024
Najnovšie správy
Odchádzajúci minister vnútra D. Lipšic dnes predstúpil pred média a prezentoval ďalšie zistenia v kauze Gorila, ktoré sa týkali Privatbanky.
Autor TASR
,aktualizované Bratislava 3. apríla (TASR) - Tohtoročná kontrola v Privatbanke, ktorú vlastní investičná skupina Penta, opätovne odhalila vážne podozrenia z neobvyklých transakcií. Finančná polícia zaznamenala dva prípady, kedy súkromná banka nenahlásila podozrivé prevody peňazí v celkovej hodnote zhruba sedem miliónov eur. Podľa ministra vnútra Daniela Lipšica (KDH) by mohli byť zistené nedostatky dostatočným dôvodom na odňatie jej bankovej licencie.
Do vyšetrovania prípadu však zasiahla Generálna prokuratúra (GP) SR. Po tom, ako sa na ňu 27. marca obrátila Privatbanka s trestným oznámením na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, sa už na ďalší deň spustila mimoriadna kontrola. "GP v režime mimoriadnej situácie si vyžiadala od policajných jednotiek všetky dokumenty týkajúce sa nielen ukončenej, ale aj prebiehajúcej kontroly a začala spôsobom, ktorý som ja zatiaľ nezažil, urgovať okamžite všetkých zainteresovaných vedúcich pracovníkov Úradu boja proti organizovanej kriminalite, aby okamžite odstúpili všetky dokumenty a všetky kópie previerok vo vzťahu k Privatbanke vrátane prebiehajúcej kontroly. Neviem, či cieľom bolo zastrašiť kontrolórov a finančnú políciu, alebo pomáhať osobám, ktoré sú podozrivé, že perú špinavé peniaze," informoval dnes dosluhujúci minister vnútra Daniel Lipšic (KDH). Poznamenal pritom, že ide o neštandardný prípad, keďže bežne GP koná v takýchto prípadoch najskôr týždeň po oznámení, nie hneď ďalší deň.
Predbežné zistenia polície odhalili dva prípady, ktoré mali charakter podozrivých operácií. V prvom išlo o prevod troch miliónov eur zo zahraničia na účet súkromnej osoby za údajný obchod s cennými papiermi, ktorý sa uskutočnil v jednom z daňových rajov. Druhý prípad sa týkal takmer štvormiliónovej transakcie, ktorá bola pripísaná z daňového úradu Bratislava I a vymykala sa povahe a rozsahu podnikateľskej činnosti dotknutého klienta Privatbanky. "Poviem svoj osobný názor. Keďže pôjde o druhé porušenie zákona o praní špinavých peňazí, je to možný dôvod na odňatie bankovej licencie Privatbanke. Určite by som v takom prípade zvažoval podnet Národnej banke Slovenska," komentoval zistenia finančnej polície Lipšic.
Podľa informácií denníka SME v jednom z prípadov malo ísť o prevod peňazí z maltskej banky na účet mediálne známeho podnikateľa Mariána Kočnera v Privatbanke. Na prevod peňazí pritom mala upozorniť aj finančná polícia Malty, ktorá ho považovala tiež za podozrivý. "Žiadna finančná polícia ma nekontaktovala. Počujem o tom prvýkrát a nebudem to komentovať," reagoval na tieto informácie pre web Aktuálne.sk podnikateľ.
Lipšic podľa vlastných slov po výmene vlády plánuje pozorne sledovať, ako bude prípad vyšetrovať rezort pod vedením jeho nástupcu Roberta Kaliňáka (Smer-SD). "Zatiaľ som sa dozvedel, že bude skôr tendencia tíško volať do hory, tak uvidíme, ako tíško sa bude volať do Privatbanky. Myslím si, že dôležité budú skutky, nie verbálne deklarácie," poznamenal Lipšic.
Polícia sa do Privatbanky s kontrolou vrátila krátko po tom, ako šéf rezortu vnútra vo februári informoval médiá o podozreniach z prania špinavých peňazí zistených pri previerke v prvom polroku 2011. Banka vlani dostala za zistené nedostatky pokutu 15.000 eur. Podľa vyšetrovateľov si totiž nesplnila povinnosť nahlásiť neobvyklé toky peňazí. Navyše v 248 prípadoch nevyhotovila písomné záznamy o nahlásených obchodných operáciách. Privatbanka sa vtedy bránila tým, že spomínané transakcie sa interne preverovali a boli vyhodnotené ako obvyklé.
Do vyšetrovania prípadu však zasiahla Generálna prokuratúra (GP) SR. Po tom, ako sa na ňu 27. marca obrátila Privatbanka s trestným oznámením na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, sa už na ďalší deň spustila mimoriadna kontrola. "GP v režime mimoriadnej situácie si vyžiadala od policajných jednotiek všetky dokumenty týkajúce sa nielen ukončenej, ale aj prebiehajúcej kontroly a začala spôsobom, ktorý som ja zatiaľ nezažil, urgovať okamžite všetkých zainteresovaných vedúcich pracovníkov Úradu boja proti organizovanej kriminalite, aby okamžite odstúpili všetky dokumenty a všetky kópie previerok vo vzťahu k Privatbanke vrátane prebiehajúcej kontroly. Neviem, či cieľom bolo zastrašiť kontrolórov a finančnú políciu, alebo pomáhať osobám, ktoré sú podozrivé, že perú špinavé peniaze," informoval dnes dosluhujúci minister vnútra Daniel Lipšic (KDH). Poznamenal pritom, že ide o neštandardný prípad, keďže bežne GP koná v takýchto prípadoch najskôr týždeň po oznámení, nie hneď ďalší deň.
Tu bude player
Predbežné zistenia polície odhalili dva prípady, ktoré mali charakter podozrivých operácií. V prvom išlo o prevod troch miliónov eur zo zahraničia na účet súkromnej osoby za údajný obchod s cennými papiermi, ktorý sa uskutočnil v jednom z daňových rajov. Druhý prípad sa týkal takmer štvormiliónovej transakcie, ktorá bola pripísaná z daňového úradu Bratislava I a vymykala sa povahe a rozsahu podnikateľskej činnosti dotknutého klienta Privatbanky. "Poviem svoj osobný názor. Keďže pôjde o druhé porušenie zákona o praní špinavých peňazí, je to možný dôvod na odňatie bankovej licencie Privatbanke. Určite by som v takom prípade zvažoval podnet Národnej banke Slovenska," komentoval zistenia finančnej polície Lipšic.
Tu bude player
Podľa informácií denníka SME v jednom z prípadov malo ísť o prevod peňazí z maltskej banky na účet mediálne známeho podnikateľa Mariána Kočnera v Privatbanke. Na prevod peňazí pritom mala upozorniť aj finančná polícia Malty, ktorá ho považovala tiež za podozrivý. "Žiadna finančná polícia ma nekontaktovala. Počujem o tom prvýkrát a nebudem to komentovať," reagoval na tieto informácie pre web Aktuálne.sk podnikateľ.
Lipšic podľa vlastných slov po výmene vlády plánuje pozorne sledovať, ako bude prípad vyšetrovať rezort pod vedením jeho nástupcu Roberta Kaliňáka (Smer-SD). "Zatiaľ som sa dozvedel, že bude skôr tendencia tíško volať do hory, tak uvidíme, ako tíško sa bude volať do Privatbanky. Myslím si, že dôležité budú skutky, nie verbálne deklarácie," poznamenal Lipšic.
Polícia sa do Privatbanky s kontrolou vrátila krátko po tom, ako šéf rezortu vnútra vo februári informoval médiá o podozreniach z prania špinavých peňazí zistených pri previerke v prvom polroku 2011. Banka vlani dostala za zistené nedostatky pokutu 15.000 eur. Podľa vyšetrovateľov si totiž nesplnila povinnosť nahlásiť neobvyklé toky peňazí. Navyše v 248 prípadoch nevyhotovila písomné záznamy o nahlásených obchodných operáciách. Privatbanka sa vtedy bránila tým, že spomínané transakcie sa interne preverovali a boli vyhodnotené ako obvyklé.
Lipšic predbehol procesné postupy
Minister vnútra Daniel Lipšic (KDH) sa dnes dopustil hrubého útoku a informoval verejnosť na základe neúplných informácií, keď hovoril o podozreniach v súvislosti s kontrolou Privatbanky, ktorú vlastní investičná skupina Penta. Uviedol to dnes riaditeľ Privatbanky Ľuboš Ševčík v reakcii na vyhlásenie šéfa rezortu vnútra (KDH).
"Samotná kontrola nie je ani zďaleka ukončená. Totižto banke len dnes zhruba o deviatej hodine bolo doručené oboznámenie s kontrolnými zisteniami a podľa tohto dokumentu banka má päť dní na to, aby sa vyjadrila k zisteniam a dala nejaké stanovisko. Napriek tomu pán minister o nich už dnes informoval, akoby to už bola hotová vec a definitívne výsledky," namietal riaditeľ súkromnej banky.
Zistenia finančnej polície sú podľa predstaviteľov súkromnej banky neopodstatnené. Tomu sa mohlo podľa nich predísť, ak by sa postupovalo v riadnom procese. "Až výsledkom správneho konania môže, ale aj nemusí byť uloženie sankcie. A pritom, ak by sa ukladala sankcia, tak musí byť braté do úvahy aj stanovisko banky," poukázal riaditeľ Privatbanky.
Jedna z transakcií sa mala týkať presunu troch miliónov eur z daňového raja, ktorým mala byť údajne stredoamerická krajina Belize, do maltskej banky. Z tej peniaze boli ďalej presunuté do Privatbanky. Tá už následne podľa Ševčíka nemala dôvod vyhodnotiť transakciu ako nedôveryhodnú, keďže v prípade daného klienta transakcia zodpovedala jeho majetkovému zázemiu. Vzhľadom na to, že prevod do Privatbanky sa uskutočnil v rámci EÚ a Privatbanka nemala z Malty informácie o podozrivom pôvode peňazí, nemala dôvod tieto skutočnosti preverovať. "Toto bolo OK z majetkového hľadiska a z toho, odkiaľ došli," zhrnul Ševčík. Či uvedený klient, ktorého totožnosť banka neprezradila, bude po týchto zisteniach zaradený do zoznamu rizikových zákazníkov, Ševčík neprezradil. Podľa viacerých médií má ísť o transakciu mediálne známeho podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý odmieta kauzu komentovať.
Túto, ale aj druhú, takmer štvormiliónovú transakciu systém banky podľa Ševčíka zaevidoval. "Vzhľadom na ich charakter banka ich nevyhodnotila ako neobvyklé. Banka preto zásadne nesúhlasí s tými zisteniami, ktoré sú v kontrolnej správe finančnej polície," dodal Ševčík.
Privatbanka v súvislosti s novými skutočnosťami zvažuje zmeniť trestné oznámenie z neznámeho páchateľa na oznámenie voči konkrétnej osobe. Či pôjde o vyšetrovateľov, alebo o Lipšica, nechcel Ševčík konkretizovať skôr, než sa definitívne rozhodne, že tak banka spraví. Predstaviteľom banky sa nepozdáva, že mali byť prezradené informácie, ktoré podliehajú bankovému tajomstvu.
Minister vnútra Daniel Lipšic (KDH) sa dnes dopustil hrubého útoku a informoval verejnosť na základe neúplných informácií, keď hovoril o podozreniach v súvislosti s kontrolou Privatbanky, ktorú vlastní investičná skupina Penta. Uviedol to dnes riaditeľ Privatbanky Ľuboš Ševčík v reakcii na vyhlásenie šéfa rezortu vnútra (KDH).
"Samotná kontrola nie je ani zďaleka ukončená. Totižto banke len dnes zhruba o deviatej hodine bolo doručené oboznámenie s kontrolnými zisteniami a podľa tohto dokumentu banka má päť dní na to, aby sa vyjadrila k zisteniam a dala nejaké stanovisko. Napriek tomu pán minister o nich už dnes informoval, akoby to už bola hotová vec a definitívne výsledky," namietal riaditeľ súkromnej banky.
VIDEO: Lipšic predbehol procesné postupy
Tu bude player
Zistenia finančnej polície sú podľa predstaviteľov súkromnej banky neopodstatnené. Tomu sa mohlo podľa nich predísť, ak by sa postupovalo v riadnom procese. "Až výsledkom správneho konania môže, ale aj nemusí byť uloženie sankcie. A pritom, ak by sa ukladala sankcia, tak musí byť braté do úvahy aj stanovisko banky," poukázal riaditeľ Privatbanky.
Jedna z transakcií sa mala týkať presunu troch miliónov eur z daňového raja, ktorým mala byť údajne stredoamerická krajina Belize, do maltskej banky. Z tej peniaze boli ďalej presunuté do Privatbanky. Tá už následne podľa Ševčíka nemala dôvod vyhodnotiť transakciu ako nedôveryhodnú, keďže v prípade daného klienta transakcia zodpovedala jeho majetkovému zázemiu. Vzhľadom na to, že prevod do Privatbanky sa uskutočnil v rámci EÚ a Privatbanka nemala z Malty informácie o podozrivom pôvode peňazí, nemala dôvod tieto skutočnosti preverovať. "Toto bolo OK z majetkového hľadiska a z toho, odkiaľ došli," zhrnul Ševčík. Či uvedený klient, ktorého totožnosť banka neprezradila, bude po týchto zisteniach zaradený do zoznamu rizikových zákazníkov, Ševčík neprezradil. Podľa viacerých médií má ísť o transakciu mediálne známeho podnikateľa Mariána Kočnera, ktorý odmieta kauzu komentovať.
Túto, ale aj druhú, takmer štvormiliónovú transakciu systém banky podľa Ševčíka zaevidoval. "Vzhľadom na ich charakter banka ich nevyhodnotila ako neobvyklé. Banka preto zásadne nesúhlasí s tými zisteniami, ktoré sú v kontrolnej správe finančnej polície," dodal Ševčík.
VIDEO: Obe údajne podozrivé transakcie sú v poriadku
Tu bude player
Privatbanka v súvislosti s novými skutočnosťami zvažuje zmeniť trestné oznámenie z neznámeho páchateľa na oznámenie voči konkrétnej osobe. Či pôjde o vyšetrovateľov, alebo o Lipšica, nechcel Ševčík konkretizovať skôr, než sa definitívne rozhodne, že tak banka spraví. Predstaviteľom banky sa nepozdáva, že mali byť prezradené informácie, ktoré podliehajú bankovému tajomstvu.
Generálna prokuratúra Lipšica nekomentuje
Generálna prokuratúra SR (GP) nebude komentovať dnešné vyhlásenia ministra vnútra Daniela Lipšica, že GP nezvyčajne zasiahla do vyšetrovania prípadu podozrenia z neobvyklých transakcií v Privatbanke.
"Trestné oznámenie Privatbanky bolo osobne podané na GP SR 27. marca tohto roku. Prokurátor GP SR prijal trestné oznámenie a po posúdení jeho obsahu rozhodol o doplnení trestného oznámenia. Doplnenie trestného oznámenia vykonal prokurátor žiadosťou o súčinnosť z 28. marca, ktorú adresoval ÚBOK PPZ. V žiadosti prokurátor neurčil lehotu na vykonanie súčinnosti. ÚBOK PPZ poskytol súčinnosť 30. marca predložením rozsiahleho spisového materiálu. GP SR preto vyzdvihuje rýchlosť a úplnosť poskytnutia vyžiadaných listín. Postup prokurátora GP SR je v súlade s Trestným poriadkom a štandardný," uvádza sa v stanovisku GP ktorú dnes TASR poskytla hovorkyňa generálneho prokurátora Jana Tökölyová.
"Kópie listín vyžiadal prokurátor preto, aby preveril podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Trestné oznámenie Privatbanky sa netýka finančnej kontroly, ktorú vykonáva finančná polícia v tejto banke. Kontrola finančných operácií je plne v režime Spravodajskej jednotky finančnej polície ÚBOK PPZ (finančná polícia) a prokuratúra do týchto procesov nikdy nezasahovala, nezasahuje a zasahovať nebude. Kontrola môže v banke pokračovať plynule. Prípadné neobvyklé bankové operácie musí vysvetliť banka a dotknutí klienti banky," uvádza sa na záver stanoviska.
Generálna prokuratúra SR (GP) nebude komentovať dnešné vyhlásenia ministra vnútra Daniela Lipšica, že GP nezvyčajne zasiahla do vyšetrovania prípadu podozrenia z neobvyklých transakcií v Privatbanke.
"Trestné oznámenie Privatbanky bolo osobne podané na GP SR 27. marca tohto roku. Prokurátor GP SR prijal trestné oznámenie a po posúdení jeho obsahu rozhodol o doplnení trestného oznámenia. Doplnenie trestného oznámenia vykonal prokurátor žiadosťou o súčinnosť z 28. marca, ktorú adresoval ÚBOK PPZ. V žiadosti prokurátor neurčil lehotu na vykonanie súčinnosti. ÚBOK PPZ poskytol súčinnosť 30. marca predložením rozsiahleho spisového materiálu. GP SR preto vyzdvihuje rýchlosť a úplnosť poskytnutia vyžiadaných listín. Postup prokurátora GP SR je v súlade s Trestným poriadkom a štandardný," uvádza sa v stanovisku GP ktorú dnes TASR poskytla hovorkyňa generálneho prokurátora Jana Tökölyová.
"Kópie listín vyžiadal prokurátor preto, aby preveril podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Trestné oznámenie Privatbanky sa netýka finančnej kontroly, ktorú vykonáva finančná polícia v tejto banke. Kontrola finančných operácií je plne v režime Spravodajskej jednotky finančnej polície ÚBOK PPZ (finančná polícia) a prokuratúra do týchto procesov nikdy nezasahovala, nezasahuje a zasahovať nebude. Kontrola môže v banke pokračovať plynule. Prípadné neobvyklé bankové operácie musí vysvetliť banka a dotknutí klienti banky," uvádza sa na záver stanoviska.
NBS neeviduje podnet na Privatbanku
Národná banka Slovenska (NBS) neeviduje podnet od finančnej polície o zistených nedostatkoch z tohoročnej kontroly finančnej polície, ktoré by mali byť dôvodom na odňatie bankového povolenia Privatbanky. "Na rozdiel od predchádzajúcej kontroly na tohoročnej kontrole NBS neparticipovala," uviedla pre TASR vedúca tlačového a edičného oddelenia centrálnej banky Jana Kováčová.
Reagovala tak na dnešné vyjadrenia ministra vnútra Daniela Lipšica (KDH), podľa ktorého tohtoročná kontrola v Privatbanke, ktorú vlastní investičná skupina Penta, opätovne odhalila vážne podozrenia z neobvyklých transakcií. Podľa ministra by mohli byť zistené nedostatky dokonca dostatočným dôvodom na odňatie jej bankovej licencie.
Privatbanka je podľa Kováčovej dohliadaným subjektom NBS, ktorý podlieha výkonu dohľadu centrálnej banky, pričom pri plnení a dodržiavaní povinností podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vykonáva kontrolu aj finančná spravodajská jednotka.
"Národná banka Slovenska disponuje v prípade zistenia porušení právnych predpisov viacerými sankčnými nástrojmi, ktoré aplikuje s ohľadom na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, ako aj následky zistených nedostatkov. Sankcia vo forme odobratia povolenia sa aplikuje, ak sú splnené stanovené podmienky v zákone o bankách," dodala Kováčová.
Národná banka Slovenska (NBS) neeviduje podnet od finančnej polície o zistených nedostatkoch z tohoročnej kontroly finančnej polície, ktoré by mali byť dôvodom na odňatie bankového povolenia Privatbanky. "Na rozdiel od predchádzajúcej kontroly na tohoročnej kontrole NBS neparticipovala," uviedla pre TASR vedúca tlačového a edičného oddelenia centrálnej banky Jana Kováčová.
Reagovala tak na dnešné vyjadrenia ministra vnútra Daniela Lipšica (KDH), podľa ktorého tohtoročná kontrola v Privatbanke, ktorú vlastní investičná skupina Penta, opätovne odhalila vážne podozrenia z neobvyklých transakcií. Podľa ministra by mohli byť zistené nedostatky dokonca dostatočným dôvodom na odňatie jej bankovej licencie.
Privatbanka je podľa Kováčovej dohliadaným subjektom NBS, ktorý podlieha výkonu dohľadu centrálnej banky, pričom pri plnení a dodržiavaní povinností podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vykonáva kontrolu aj finančná spravodajská jednotka.
"Národná banka Slovenska disponuje v prípade zistenia porušení právnych predpisov viacerými sankčnými nástrojmi, ktoré aplikuje s ohľadom na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, ako aj následky zistených nedostatkov. Sankcia vo forme odobratia povolenia sa aplikuje, ak sú splnené stanovené podmienky v zákone o bankách," dodala Kováčová.
